Cerca

1. D.L. 201 del 6 dicembre 2011: novità in materia di <span class="highlight">Antiriciclaggio</span>

(Archivio)

... di cui all’art. 49 del Decreto Legislativo n. 231 del 21 novembre 2007. D.L. 201 del 6 dicembre 2011: novità in materia di Antiriciclaggio. Con l’emanazione del Decreto Legge n. 201 del 6 dicembre ...

Creato il 21 Dicembre 2011

2. Le FAQ di 4Care4You

(Link diretti)

... antiriciclaggio e per garantirti sempre il massimo della sicurezza, abbiamo bisogno di identificarti. La modalità che abbiamo scelto ci permette di fare tutto online, garantendoti il massimo della comodità ...

Creato il 11 Maggio 2020

3. Pico Adviser: modulistica IVASS

(Generale)

... di Antiriciclaggio. Nello specifico l'Articolo 55 prevede che: “Gli intermediari assicurativi… (a) identificano il cliente, il beneficiario, i rispettivi titolari effettivi e l’esecutore; (b) verificano ...

Creato il 04 Ottobre 2018

4. False fideiussioni per 51 milioni accettate dal Comune...

(Notizie Varie)

... copertura patrimoniale. False fideiussioni per 51 milioni accettate dal Comune. Civitanova Marche (Macerata), 22 maggio 2013 - Gli investigatori delle Fiamme Gialle di Macerata specializzati in “antiriciclaggio”, ...

Creato il 22 Maggio 2013

5. Esempio di come lavora un Broker: Pico Adviser Group

(Pico)

... inviata dalla Vs. Authority riferita all'obbligo assicurativo riguardante la norma antiriciclaggio e gli estremi della legge cui si riferisce. Infine, come da accordi, abbiamo provveduto a scadenziare ...

Creato il 14 Marzo 2010